كشفت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي(FBI) ومدعين تابعين لوزارة العدل الأمريكية بدأوا الاستماع إلى إفادات شهود ضمن تحقيق يتعلق بالعمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بالتزامن مع إقامة منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق يهدف إلى مراجعة كيفية إدارة الاتحاد، برئاسة كلاوديو "تشيكي" تابيا، مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي، والتحقق مما إذا كانت بعض المعاملات قد تنطوي على مخالفات تقع ضمن الاختصاص القضائي الفيدرالي، مثل غسل الأموال أو الاحتيال المصرفي.

وأضافت أن التحقيق يركز على شركةTourProdEnter، التي تولت منذ نهاية عام 2021 إدارة العائدات التجارية الدولية للاتحاد، حيث تشير وثائق مصرفية إلى أنها أدارت ما لا يقل عن 260 مليون دولار عبر حسابات في خمسة بنوك أمريكية، بينها سيتي بنك وبنك أوف أمريكا وجي بي مورجان، من عوائد عقود مع رعاة عالميين مثل أديداس ووارنر.

وأشارت الوثائق، بحسب الصحيفة، إلى صعوبة تتبع نحو 57 مليون دولار من تلك الأموال وربطها بأنشطة اقتصادية واضحة، بعدما جرى تحويلها إلى شركات وأفراد لا تظهر لهم مبررات مالية واضحة، من بينهم أشخاص يتلقون معونات اجتماعية، إضافة إلى تحويلات لشركات مرتبطة بمسؤولين في الاتحاد وأفراد من عائلاتهم.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية ولم يتحول حتى الآن إلى قضية جنائية رسمية، فيما لم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي تعليق بشأن ما ورد في التقرير.